Detenido anoche en operativo habría suscrito contrato con Odebrecht por USD 370 millones
ECUADOR (I) | La noche de este viernes, 30 de junio de 2017, la Unidad de Inteligencia en Apoyo a la Fiscalía (UIAF) de la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ), continuado con las Investigaciones del caso Odebrecht, ejecutó la Operación Brasilia Fase III, en la que se detuvo a los ecuatorianos Ramiro Fernando C.C. y Diego Francisco C.G., investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento no justificado.
Tomado de Diario EL TELÉGRAFO (I)
Quito (Pichincha). Dentro de las acciones policiales se realizaron dos allanamientos en domicilios del norte de la capital, en los que también participaron 150 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), la Unidad de Lavado Activos (ULA), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Criminalística, en coordinación con Diana Salazar, fiscal que investiga el caso.
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Las investigaciones realizadas por los agentes UIAF y la Fiscalía habrían determinado que Ramiro Fernando C. C., como gerente de Transporte de Petroecuador fue suscriptor del contrato Pascuales-Cuenca entre Petroecuador y la empresa Constructora Norberto Odebrecht, por un valor de $ 370 millones.
Según los informes de la Fiscalía, registraría “varios movimientos financieros inusuales a nivel nacional y en el exterior. Ramiro C., al conocer las primeras acciones operativas de este caso, habría presentado una declaración de liquidación conyugal para evadir sus tributos al Estado, sin cambiar su estado civil de casado”.
En el segundo allanamiento fue aprehendido Diego Francisco C.G., quien sería accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran en disolución. Sus registros tributarios muestran un valor aproximado de $ 2 millones, que no se encuentran debidamente justificados. En el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta como intermediario de empresas consideradas ‘off shore’ o compañías de papel constituidas en Panamá.
En los allanamientos de los inmuebles de los dos ciudadanos detenidos se encontró documentación financiera sobre el tema de Odebrecht y de las personas que anteriormente fueron detenidas en la Operación Brasilia Fase I, como cuentas bancarias, claves y transferencias de cuentas en el exterior, especialmente en bancos establecidos en Curazao, Panamá y Bélice.